


V advokacii je velký prostor pro praní peněz, říká Rychetský
"Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," uvedl šéf Ústavního soudu v České televizi.



"Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," uvedl šéf Ústavního soudu v České televizi.



Detektivové zaplombovali majetek příbuzných podnikatele Jiřího Harta, který je obviněn kvůli praní špinavých peněz v kauze údajně předražených IT zakázek ve státním podniku Lesy ČR.



Adriana Sarbua zadržela policie v pondělí večer. Údajně mu hrozí v případě uznání viny až 15 let ve vězení. Bývalý šéf TV Nova považuje obvinění za výmysl.



Vyšetřování IT zakázek pro státní podnik Lesy ČR, kde policie stíhá čtyři podnikatele včetně lobbisty ČSSD Jiřího Harta kvůli praní špinavých peněz, nastartovalo trestní oznámení lidoveckého senátora.



Deník Aktuálně.cz zjistil, že plomba visí na desítkách budov a pozemků Vladimíra Březiny. Jeho syn Radek byl podle policie hlavou lihové mafie a nyní stojí před soudem za miliardové daňové podvody.



Museli by totiž přesně označit, oč mají zájem, jenže bez souhlasu advokátní komory nemohli ani nahlédnout do počítačů. Taková právní úprava je podle vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové nelogická.



Realitní magnát Radovan Vítek žaloval stát, že kvůli vazbě pro kuplířství a obstavení majetku nemohl dokončit stamilionový obchod.



Přestože se případ tunelování Mostecké uhelné společnosti táhne již několik let, nepodaří se ho uzavřít ani do konce letošního roku.



Poslanci schválili novelu, která mimo jiné zavádí i odpovědnost příjemce platby.



Ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda dostal tři posily do týmu, který se specializuje na boj proti praní špinavých peněz.



Magnát se podle vyšetřovatelů dopustil finančních podvodů v souvislosti s ovládnutím ropné společnosti Bašněfť.



Bývalého náměstka pro trestní politiku Pavla Šterna odvolala ministryně Válková v polovině června.



Audit ministerstva zdravotnictví v Nemocnici Na Homolce odhaluje, jak ze špitálu unikaly peníze. Třeba přes "audity": firma sice žádný nezpracovala, přesto za něj dostala tučnou odměnu.



Vzhledem k vytíženosti švýcarského soudu i obsáhlosti napadeného rozsudku jejich advokátka odhaduje dobu rozhodování až na jeden rok.



Vladimír Dbalý čelí obvinění za manipulaci veřejné zakázky na digitalizaci chorobopisů.



UBS je podezřelá, že svým švýcarským pracovníkům umožňovala v rozporu se zákony získávat bohaté klienty ve Francii a nabízet jim otevření tajných účtů ve Švýcarsku.



Vedle bývalého ředitele nemocnice Dbalého je obviněn také Josef Veselý a Tomáš Kadlec, zakladatel údajně nastrčené firmy, která zakázku vyhrála.



Novou povinnost prosazuje ministerstvo financí od roku 2015. Návrh už odsouhlasila vláda a posílá jej do Poslanecké sněmovny.



Reportáž z pražského letiště o speciálně cvičeném psovi, který pomáhá celníkům bojovat proti praní špinavých peněz.



Reportáž z pražského letiště o speciálně cvičeném psovi na vyhledávání finanční hotovosti. Jaká je dvouletá fenka, která pomáhá celníkům bojovat proti praní špinavých peněz?