USA radí Evropě: Zrušte nesmyslnou bankovku "bin Ládin"
Bankovku v hodnotě 500 eur běžní lidé nepoužívají, naopak pomáhá zločinu
Praní špinavých peněz
Konec daňových rájů? Evropa bojuje s větrnými mlýny
Jak se chovat k daňovým rájům, zatím promyslela Evropská komise jen okrajově
Ženě kmotra Nováka hrozí trest za praní špinavých peněz
Alexandr Novák byl obviněn v roce 2003. Tehdy začala rakouskou justici zajímat jeho žena
V kauze daňových úniků čelí problému Deutsche Bank
Podle německých médií banka v Singapuru pomohla více než 300 společnostem
Radikální krok: Papež zvažuje zavřít vatikánskou banku
Papež FRantišek chce prý skromější církev
Speciální útvar zabavil přes miliardu "špinavých korun"
Finanční analytický útvar ministerstva financí loni podal 429 trestních oznámení
Obří pokuta. První banka přiznala praní špinavých peněz
HSBC zaplatí za dohodu s vládou USA skoro dvě miliardy dolarů, vyhne se tak žalobám
Zveřejnil majitele švýcarských kont, hrozí mu soud
Řecká policie v neděli vyslýchala šéfredaktora časopisu Hot Doc
Skandál. Prali v Boca Juniors či River Plate špinavé peníze?
Argentinské úřady vyšetřují přestupy kvůli daňovým únikům.
BIS podezírá tržnici Sapa z praní špinavých peněz
Agenti zaznamenali podezřelé finanční operace zejména u dovozu zboží z Asie
V HSBC se praly peníze z mexických drog, banka se kaje
Banka uzavře tisíce účtů, které byly otevřeny v pobočce na Kajmanských ostrovech
Ve Švýcarsku se rozhoduje o MUS: Spis se vrací soudu
Prokuratura musela doplnit obžalobu. Termín už vypršel. Česko s miliardami vyčkává
Akcie na doručitele - anonymní akcie
Volně obchodovatelné akcie, které nejsou vázané na majitele. Jejich majitelé však bývají většinou zapsáni v registru. Pokud jsou zcela anonymní, mohou sloužit k praní špinavých peněz či krácení daně.
Konec daňového ráje? České úřady dohlédnou na Bahamy
Teoreticky tak bude možné detailně prověřit i majetek Viktora Koženého
USA vedou Vatikán jako zemi náchylnou k praní peněz
Na seznamu figuruje 68 zemí
Švýcarský soud s českými uhlobarony má začít už v únoru
Českému státu zbývá už jen několik týdnů, aby se připojil k žalobě a žádal miliardy
Svědectví diplomata: Vláda byla k miliardám MUS netečná
Švýcarský velvyslanec byl z přístupu české vlády "zklamaný", sedm měsíců se nedočkal reakce
Miliardy nejsou ztraceny, říká Česku velvyslanec Bernu
Můžete ještě podat civilní žalobu, uvedl ambasador Adré Regli v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Stát si nechal utéct další miliony uložené ve Švýcarsku
Vlivnému úředníkovi přišly na švýcarský účet desítky milionů
Další díra v praní špinavých peněz. Pojistek se netýká
Nejvyšší soud rozhodoval spor o to, zda se na platby pojištění vztahuje zákon o praní peněz