Státní zástupce obžaloval podnikatele Jiřího Kubíčka z firmy WSM za podvody se škodou 2,49 miliardy korun. Další tři lidé jdou k soudu za praní špinavých peněz. O podání obžaloby informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podnikateli hrozí až desetileté vězení.
Italská centrální banka Banca d'Italia zakázala nizozemské bankovní skupině ING přijímat v Itálii nové klienty, protože její inspekce odhalila, že postupy ING nejsou plně v souladu se zákony proti praní špinavých peněz. Současných klientů ING se rozhodnutí centrální banky nijak nedotýká.
Rakouský finanční ústav Raiffeisen Bank International (RBI) čelí nařčení, že je zapleten do praní špinavých peněz. Server Addendum.org napsal, že obvinění rakouské prokuratuře doručil investiční fond Hermitage Fund. Banka v reakci uvedla, že o žádné stížnosti tohoto druhu neví, její akcie ale na zprávu zareagovaly propadem o více než 12 procent. Uvedla to v úterý agentura Reuters.
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. Oznámil to estonský regulátor finančního sektoru.
Saúdskou Arábii, Severní Koreu, Pákistán či Americké Panenské ostrovy zařadila Evropská komise (EK) na nový seznam 23 států, u nichž vidí strategické mezery v pravidlech proti praní špinavých peněz či financování terorismu. Evropské banky a další finanční instituce tak budou pečlivěji kontrolovat finanční operace se zákazníky či finančními domy v těchto státech ve snaze o co nejlepší identifikaci podezřelých finančních toků.
Evropská centrální banka (ECB) odebrala bankovní licenci maltské společnosti Pilatus Bank, která byla obviněna z praní špinavých peněz.
Kouč fotbalistů belgického Lokerenu Peter Maes je podezřelý i z praní špinavých peněz.
Z celkových 775 milionů eur představuje 675 milionů eur pokutu, 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky.
Ústav Danske Bank vyšetřuje kromě dánské také estonská prokuratura. Banka slíbila, že bude úřadům při vyšetřování nápomocna.
Evropská unie chce omezit financování terorismu. Vedle čtyř let za mřížemi hrozí i pokuty nebo znemožnění získávání veřejných zakázek.
Vládní novela daňového řádu míří k opětovnému posouzení poslancům, kteří mohou horní komoru přehlasovat.
Finanční analytický úřad, který bojuje s praním špinavých peněz, se loni oddělil od ministerstva financí.
Kdyby Michálkův nápad prošel, dostali by se berní úředníci k údajům o klientech advokátů a daňových poradců i při podezření na půlmilionový podvod.
Podvodníci vyperou jen v rámci Evropské unie každým rokem přes sto miliard eur. To odpovídá 0,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) celé Evropské unie.
Evropský parlament chce daňovým únikům a praní špinavých peněz zabránit zavedením povinných veřejných registrů reálných vlastníků firem.
Čínská investiční firma CEFC čelí korupčnímu skandálu, který podle médií ukazuje, jak Číňané často kombinují peníze a diplomacii. Šéf nadace CEFC měl uplácet politiky v Africe, aby získal ropné licence pro energetickou firmu CEFC China Energy. Čínský konglomerát investuje i v České republice.
Bývalý šéf Trumpovy prezidentské kampaně Paul Manafort je prvním obětí týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Ten zkoumá tzv. ruskou aféru neboli údajné nezákonné kontakty týmu Donalda Trumpa s Rusy během loňské prezidentské kampaně v USA. Muellerova pondělní obžaloba proti Manafortovi má celkem 31 stran a federální žalobci v ní tvrdí, že se se svým společníkem Richardem Gatesem zabývali nezákonnými aktivitami od praní špinavých peněz přes tajný lobbing pro ukrajinskou vládu až po skryté bankovní účty v zahraničí.
Brazilská policie propustila ostravského podnikatele Oldřicha Lahodu. Zadržela jej v souvislosti s podezřením z praní špinavých peněz. Obviněn ale nebyl. Propuštění obchodníka s drahými kameny a nemovitostmi potvrdil jeho syn Filip Lahoda. Oldřich Lahoda řekl serveru iDNES.cz, že původ peněz prokázal. "Mého otce propustili v noci. Tamní policii zajímal především původ jeho majetku a ten byl z české strany okamžitě prokázán. Nebyl tedy žádný důvod mého otce držet. Přesto, že nám bylo řečeno už před téměř dvěma dny, že bude každou chvíli propuštěn, trvalo to víc než 40 hodin. Všechna ostatní obvinění byla falešná. Otec je v pořádku, ve vězení se k němu chovali slušně," uvedl Filip Lahoda.
Kvůli podezření z praní špinavých peněz zatkla brazilská policie trojici Čechů. Mezi zadrženými má být ostravský podnikatel Oldřich Lahoda a jeho obchodní partner Radomír Čespiva. Jméno třetího zadrženého není známo. Skupina údajně od roku 2011 převedla do Brazílie čtyři miliony amerických dolarů z podezřelých aktivit, částka pohybující se na jejich účtech ale měla přesahovat 20 milionů dolarů.
Řecká policie zadržela muže ruské národnosti, kterého podezírá z rozsáhlého praní špinavých peněz prostřednictvím měny bitcoin. Muž byl zadržen v úterý ve spolupráci s americkými úřady, které na něj vydaly zatykač. Řecké úřady nyní přezkoumají žádost Spojených států o jeho vydání. Podle Reuters se muž jmenuje Alexander Vinnik. Podle řecké policie je zadržený podezřelý z toho, že od roku 2011 řídí zločineckou organizaci, která provozuje "jednu z největších webových stránek zabývajících se kybernetickým zločinem na světě".
