Akce Kyrgyzstán jako ukázka neprůhledné mynářovsko-zemanovské kšeftdiplomacie
Záhada: Proč Hrad prezidentovi Almazbeku Atambajevovi nedoporučil nějakou zavedenou českou firmu, která má s hydroelektrárnami zkušenosti?
Praní špinavých peněz
Policie obvinila 24 lidí za stamilionové daňové podvody, mezi obviněnými je i Jan Kočka
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 24 lidí a dvě firmy z krácení daní a praní peněz se škodou 415 milionů korun. Mezi obviněnými je i známý český podnikatel Jan Kočka, jehož rodina provozuje Matějskou pouť v Praze. Skupina obviněných působila podle policie minimálně v 21 obchodních společnostech, z nichž část nevykonávala reálnou činnost. "Trestná činnost měla být páchána prostřednictvím fiktivních obchodů za neexistující reklamní služby," uvedla mluvčí centrály Iva Knollová.
"Globální pračka" vyvedla desítky miliard dolarů z Ruska. Část peněz putovala i přes Česko
Stovky firem, desítky bank a přinejmenším 500 lidí zahrnoval sofistikovaný mechanismus, který v letech 2010 až 2014 umožnil vyvést z Ruska minimálně 25 miliard dolarů, z nichž téměř 38 milionů proteklo přes české finanční ústavy. Vyplývá to z materiálů, které získal ruský list Novaja gazeta a mezinárodní konsorcium investigativních novinářů OCCRP. V Česku se na vyšetřování podílelo České centrum pro investigativní žurnalistiku.
Na sport si už vsadíte jen za občanku. Zákon zpřísňuje pravidla, anonymní sázky skončí
Zákony o hazardu a praní špinavých peněz od 1. ledna zpřísnily pravidla pro kurzové sázení. Bez občanského průkazu lze sázet a vyhrávat už jen do částky zhruba 27 tisíc korun. Za rok si anonymně na sport nevsadí v Česku nikdo.
Sázky budou jen na občanku. Kdo chce hrát u zahraniční firmy, bude muset na Czech Point
U většiny loterijních společností bude od příštího roku povinná fyzická registrace, registrace na internetu nebude stačit. Povinná registrace se týká technických online her, jako je například ruleta nebo poker, a kurzových sázek.
Praní špinavých peněz, daňový podvod. Francouzský exministr pro rozpočet dostal tři roky vězení
Francouzský soud poslal na tři roky do vězení bývalého ministra pro rozpočet Jérôma Cahuzaka za daňový podvod a praní špinavých peněz. Tribunál tak plně vyhověl návrhu prokuratury na tříletý nepodmíněný trest. Podle francouzských médií potrestala justice také Cahuzakovu někdejší manželku Patricii dvěma roky nepodmíněně.
Kasina v Las Vegas najímají bílé koně. Pak od nich vymáhají milionové dlužné částky
Bohatí Číňané v lasvegaských kasinech si pro případ prohry najímají takzvané bílé koně, od kterých pak u amerických soudů složitě a často neúspěšně vymáhají dlužné částky vzniklé při hraní. V kasinech se tak běžně obcházejí zákony, které USA přijaly po teroristických útocích z 11. září 2001. Tehdy se vláda mimo jiné rozhodla přísněji kontrolovat velké transfery peněz.
Diktátoři už do Ženevy nelétají v utajení. Jejich cestu sleduje Twitter
V Ženevě mají kromě politiků usilujících o mír své zájmy také diktátoři z různých koutů světa. Ústavní činitelé z Kazachstánu, Ázerbájdžánu nebo Rovníkové Guineje vždy žili v domnění, že jejich cesty do švýcarského města probíhají v naprostém utajení. Proti jejich podezřelým činnostem v hlavním městě míru se ale rozhodl zakročit novinář Francois Pilet. Díky pokročilému systému pozorování letadel detailně informuje o každém jejich příletu do Ženevy i následném odletu.
Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci, rozhodli poslanci
Poslanci schválili novelu zákona proti praní špinavých peněz. Evidenci skutečných majitelů povedou rejstříkové soudy, přístup do ní mají mít například soudy, policie a zpravodajské služby. Opatření je součástí boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Všechny bankovní účty budou v registru. Na zůstatky účtů ale úřady neuvidí
Prezident podepsal zákon zavádějící centrální registr účtů, který má pomoci v boji s daňovými úniky nebo s financováním terorismu. Centrální banka se ale postavila proti tomu, aby registr obsahoval i údaje o tom, kolik je na účtu peněz.
Británie zřejmě vydá do Česka stíhaného podnikatele Savova
Velká Británie vydá stíhaného podnikatele Františka Savova. O tom, že Savov má být vydán do Česka, rozhodl nepravomocně počátkem loňského července soud v Londýně. Savov je obviněn v případu Octavian. V tom je obviněno celkem 11 lidí, a to z krácení daně a z praní špinavých peněz. Podle kriminalistů se podíleli na neoprávněném vylákání nadměrných odpočtů DPH ve výši zhruba 770 milionů korun.
Daňová Kobra obvinila tři muže a advokátku z krácení daní. Škoda je 1,2 miliardy korun
Tři muži a jejich advokátka čelí obvinění protikorupční policie z krácení daní a praní špinavých peněz. Škodu za 1,2 miliardy, kterou způsobili, se jim dlouho snažilo skrývat díky advokátce, která jejich trestnou činnost právními kroky maskovala, sdělil mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Daňové Kobře se podařilo zabránit vylákání dalších 513 milionů z odpočtů DPH za fiktivní zboží. Mužům hrozí až deset let vězení.
Kromě evropského úřadu prověří převod Čapího hnízda na Babišovy děti také pelhřimovský finanční úřad
Finanční úřad v Pelhřimově dostal podnět, aby přezkoumal, zda při převodu farmy Čapí hnízdo z Agrofertu ministra financí Andreje Babiše (ANO) na jeho děti nebyl porušen zákon proti praní špinavých peněz. Ve středu o tom informoval server Neovlivní.cz. Podle něj by měl úřad dohledat doklady o tom, kdo, za kolik a jak před lety za akcie farmy platil. Vedení pelhřimovského finančního úřadu se k případu odmítlo vyjádřit.
NSZ dalo za pravdu exžalobci Grygárkovi. Urychlete vyšetřování jeho kauzy, vzkázalo Ištvanovi
Nejvyšší státní zastupitelství dalo za pravdu někdejšímu náměstkovi pražského vrchního žalobce Liboru Grygárkovi a nařídilo olomouckým žalobcům, aby s jeho případem rychle pohnuli. Grygárek je od roku 2013 obviněn ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem. V případě prokázání viny mu hrozí trest od šesti měsíců do tří let vězení. Podle dřívější tiskové zprávy olomouckých žalobců je trestní stíhání spojeno s kauzou bývalé šéfky kabinetu premiéra Jany Nečasové, dříve Nagyové.
Česko vycvičí pro peruánské celníky šest psů, vyčmuchají drogy i bankovky
Česká a peruánská celní správa navázaly spolupráci v boji proti drogám a praní špinavých peněz. V Česku se bude čtrnáct týdnů školit šest psů a šest instruktorů. Pak se vrátí do Peru, kde budou sloužit na letištích a na dalších místech s pravděpodobným výskytem drog a nepovoleného množství bankovek.
Evropská komise chce zprůhlednit obchodování s virtuálními měnami. Navrhuje kontrolovat zákazníky
Evropská komise chce přísnější pravidla pro nakládání s virtuálními měnami, jako jsou například bitcoiny. A to hlavně kvůli financování teroristických operací i praní špinavých peněz. Společnosti, které se zabývají třeba jejich výměnou za reálné peníze, by tak měly ve snaze omezit anonymitu podobných operací například kontrolovat identitu zákazníků.
Brazilského ministra turistiky, který ve čtvrtek rezignoval, obvinili z daňových úniků
Brazilští vyšetřovatelé v sobotu obvinili odstoupivšího ministra turistiky z daňových úniků a praní špinavých peněz, informoval server BBC. Henrique Eduardo Alves se vzdal funkce ve čtvrtek coby třetí ministr z vlády prozatímního brazilského prezidenta Michela Temera. Všichni odstoupivší ministři jsou zapleteni do rozsáhlé úplatkářské aféry kolem státní ropné společnosti Petrobras. Brazilský nejvyšší státní zástupce předložil nejvyššímu soudu důkazy, podle kterých měl Alves tajný bankovní účet ve Švýcarsku. Alves obvinění odmítá. Závažná korupční aféra hýbe vysokou brazilskou politikou už déle než rok. Do kauzy byl podle výpovědi jednoho z obviněných zapleten i nový prezident Temer.
Kanceláře Googlu prohledala francouzská policie, prověřuje možné daňové podvody
Dnešní razie začala podle médií už v pět hodin ráno. Podle francouzského listu Le Parisien se akce zúčastnilo zhruba 100 vyšetřovatelů. Vyšetřování má prověřit, zda společnost Google Ireland ve Francii plní své daňové povinnosti.
Bývalý rumunský prezident je podezřelý z praní špinavých peněz, vypovídal u soudu
Traian Basescu, rumunský prezident v letech 2004 až 2014, je vyšetřován kvůli podezření z praní špinavých peněz. Týkaly se prodeje nemovitostí. Basescu se v pátek objevil před soudem, případ ale odmítl komentovat. Exprezident už má co do činění s justicí kvůli jinému případu. V dubnu 2014 na něj podala trestní oznámení senátorka Gabriela Fireaová s obviněním z nátlaku a vydírání. Nevoli u tehdejšího šéfa státu si vysloužila tím, že v parlamentním výboru iniciovala přešetření nákupu nemovitosti prezidentovou dcerou.
Špinavé peníze se neperou jen Panamě, v Německu jdou ilegální investice přes 100 miliard eur
V Německu se pravděpodobně každoročně vyperou špinavé peníze v objemu přes 100 miliard eur (asi 2,7 bilionu korun), což představuje zhruba dvojnásobek doposud předpokládané částky. Vyplývá to podle agentury DPA z nové studie, o které informuje zpráva spolkového ministerstva financí. Podle studie zůstávají bez povšimnutí zejména případy, které se odehrávají mimo finanční sektor. "Celkový objem praní peněz ve finančním i nefinančním sektoru by tak mohl přesahovat 50 miliard eur a pravděpodobně se pohybuje nad 100 miliardami eur ročně, pokud se započítají podniky, které byly například v pohostinství, hazardním průmyslu a mezinárodním obchodu založeny speciálně kvůli praní peněz," uvádí zpráva.