Personál firmy prý s policií odmítl spolupracovat. V minulých dnech policie prohledala i úřadovny společnosti v Peru a v Salvadoru. Zda byly v panamské centrále firmy Mossack Fonseca zabaveny nějaké písemnosti nebo datové nosiče, není zatím známo. Panamská prokuratura razii potvrdila, neuvedla ale žádné další podrobnosti.
Cristina Fernándezová Kirchnerová skončila v úřadu loni v prosinci po osmi letech vládnutí. Spolu s manželem, někdejším prezidentem Néstorem Kirchnerem, byli zapleteni do případu praní špinavých peněz a zpronevěry financí určených na veřejné stavby. Prokuratura rovněž obvinila Julia De Vida, dlouhodobého spojence Fernándezové Kirchnerové a Kirchnera a bývalého ministra plánování a veřejných investic.
Skrývat koncové majitele firem má být v Česku možné už jen necelé dva roky. Od roku 2018 začne fungovat rejstřík, kam musí firmy poslat doklady o tom, kdo je ovládá. Registr ale nebude veřejný. Je to špatně, říkají kritici.
Podle jednoho ze zakladatelů právní firmy Mossack Fonseca, z níž unikly data o klientech, kteří ukrývají své bohatství v daňových rájích, se společnost stala obětí hackerského útoku. Firma vyloučila, že by data - takzvané Panama Papers, zveřejnil interní zdroj. Firma Mossack Fonseca informovala, že udělá vše pro to, aby byl viník dopaden a potrestán. Firma už prý podala trestní oznámení.
Brazilský Nejvyšší soud pozastavil jmenování bývalého brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva novým šéfem vlády. V nové funkci by totiž mohl uniknout trestu za korupci a praní špinavých peněz, pro které je vyšetřován. Je to jasný pokus pomoci exprezidentovi a obejít justici, uvedl soudce Gilmar Mendes. Proti Lulovu jmenování vyšly do ulic miliony Brazilců. Do vlády Lulu pozvala ve středu prezidentka Dilma Rousseffová. "Cíl této falešné hry je jasný: zabránit preventivnímu zadržení," odůvodnil verdikt soudce Mendes.
Finanční analytický útvar ministerstva financí (FAÚ) vloni zajistil z podvodných transakcí 5,54 miliardy korun. Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody či financováním terorismu tak byl rekordní a o téměř 360 milionů vyšší než za předešlé dva roky dohromady.
Sedmdesátiletého exprezidenta viní i ze zatajování vlastnictví luxusního bytu, který údajně dostal jako úplatek. Lula obvinění odmítá. Tvrdí, že vyšetřování ho má politicky zdiskreditovat, neboť za dva roky hodlá znovu kandidovat do čela státu. Policisté v pátek Lulu na několik hodin zadrželi a předvedli k výslechu.
Poslanci ve středu v prvním čtení podpořili vládní návrh na vznik centrálního registru účtů, které v tuzemsku vedou firmy i občané u bank a záložen. Registr má spravovat Česká národní banka. Nebude však obsahovat údaje o zůstatcích na účtech. Nové opatření má podle vlády pomoci v boji s daňovými úniky nebo s financováním terorismu. Opoziční pravice se neúspěšně pokusila návrh zamítnout. Varovala mimo jiné, že databáze by se mohla rozšířit právě i o zůstatky na účtech i další údaje. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v souvislosti s tím hovořil o "salámové metodě" a předpovídal, že do budoucna se objeví požadavek, aby evidence obsahovala i údaje o zůstatcích.
Ve vazbě nadále zůstávají aktéři v kauze týkající se společnosti Via Chem Group - podnikatel Petr Sisák, advokát Ivo Hala a insolvenční správkyně Vladimíra Jechová Vápeníková. Policie v lednu po razii v ústecké firmě Spolchemie a na Krajském soudu v Českých Budějovicích obvinila skupinu lidí ze zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizovaném gangu.
Detektivové z ÚOOZ si před několika dny přišli do kanceláře ústeckého advokáta Aleše Dostála pro důkazy, které by potvrdily, že se podílel na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, kdo zaplatil za bývalého ředitele Petra Kušnierze pokutu 750 tisíc korun. Tu zaplatila Kušnierzova tchyně, která peníze získala od advokáta Dostála. Jenže od koho peníze ve skutečnosti pocházely, není jasné. Dostál, který vedle Kušnierze zastupoval třeba i podnikatele Patrika Oulického, to říct odmítá.
Banka UBS je podezřelá, že v Belgii přímo vyhledávala klienty se záměrem pomoci jim vyhnout se placení daní. Jde o další z řady vyšetřování, které proti největší švýcarské bance vedou úřady z Evropy a z USA kvůli přísným pravidlům bankovního tajemství ve Švýcarsku.
Centrální banka se chystá na zavedení registru účtů všech lidí a firem v Česku. Nová databáze zrychlí prolomení bankovního tajemství a ušetří čas policistům či tajným službám. Zákon z dílny ministra financí Andreje Babiše začne reálně fungovat zřejmě až od ledna 2018.
Vrchní státní zastupitelství v Praze ve čtvrtek podalo obžalobu na 20 lidí v kauze zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Státní zástupkyně Daniela Smetanová uvedla, že skupina čelí obvinění ze zpronevěry a z praní špinavých peněz. Škoda, kterou obžalovaní způsobili, přesahuje podle vyšetřovatelů jednu miliardu korun. Družstvo údajně poskytovalo úvěry nesolventním zahraničním společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů, což poškozovalo jak firmu, tak i zájmy vkladatelů.
Dění související s bezpečnostní situací a bojem s Islámským státem sledujeme v online reportáži.
Soudce Robert Pacovský uznal vinnými osm ze čtrnácti obžalovaných v kauze stamilionových úniků. Podle obžaloby měl skupinu řídit bývalý spolupracovník středočeského hejtmana Filip Bušina, toho ale obžaloby zprostil. Soud spočetl škodu na 633 milionů, pěti obžalovaným dal tresty od čtyř do sedmi let, dalším třem tříleté podmínky.
Policie obvinila tři Čechy a tři Ukrajince z kuplířství a praní špinavých peněz. Jsou podezřelí z toho, že jako organizovaná skupina nutili ženy k poskytování sexuálních služeb v nočních klubech na Prachaticku a Klatovsku. Pět z šesti obviněných je ve vazbě. Stíhaným hrozí až 12 let vězení. Detektivové šestičlennou skupinu sledovali několik měsíců, její členy ve věku od 25 do 55 let zadrželi koncem srpna. Ženám a dívkám z Česka, Ukrajiny a Rumunska slibovali obvinění podle policie zajistit práci, pak je ale nutili k prostituci.
Finanční policie rapperovi polovinu částky v souladu s právními předpisy pro boj s praním špinavých peněz zadržela. Dolary mu později vrátí, samozřejmě po odpočítání pokuty, kterou stanoví soud.
mBank se odvolává na zákon, který má bránit praní špinavých peněz. Konkurenti ale takové požadavky nemají.
Korupce, padělání, daňových úniků a praní špinavých peněz se měl Ponta dopustit ještě jako advokát, před vstupem do vrcholné politiky.
Novela zpřísňuje postihy za praní špinavých peněz a za příslib či nabídku úplatku.
