V boji s mezinárodním organizovaným zločinem by v Česku výrazně pomohl zákon proti průtokovým účtům. Zamezil by totiž praní špinavých peněz z postsovětského prostoru. V rozhovoru s ČTK a Českým rozhlasem to řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek. Přál by si, aby tento právní předpis patřil k prioritám nové vlády.
Česko jako ráj pro ty, co chtějí legalizovat peníze z trestné činnosti? Na nelichotivý obraz České republiky upozorňuje Finanční a analytický útvar. Z dat vyplývá, že přes české banky proteklo během dvou let „podezřelých“ 104,5 miliardy korun, ze kterých se úřadům podařilo zablokovat jen necelou miliardu.
Sporný návrh zákona o odčerpávání majetku protiprávního původu vyvolává neshody i uvnitř nejsilnější koaliční strany. Zatímco ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) tvrdí, že Česko potřebuje zákon, který umožní zabavovat i majetek, u nějž sice nelegální původ nelze prokázat, ale je vysoce pravděpodobný, resort financí v čele se Zbyňkem Stanjurou (ODS) návrh v připomínkovém řízení "rozcupoval".
Stát přitvrzuje v boji proti majetku nelegálního původu. Finanční úřad se začal zaměřovat i na "podezřelý" majetek, tedy na ten, kde sice není nelegální původ prokázaný, ale je vysoce pravděpodobný.
Získat informace o tom, kolik mají Češi na účtech zahraničních bank, je složité nejen pro exekutory, ale i pro policii. A nejde jen o litevskou banku Revolut, u které už má peníze přes milion Čechů. Kriminalisté teď zmiňují například i finanční platformu Wise anebo jiné zahraniční banky.
Kancelář vypadá jako každá jiná. Liší se snad jen obrazem, na kterém hrají karty známí filmoví kriminálníci. Zločinci ale nejsou jen na obraze, sedí po celé kanceláři. Jde o záběry z razie v jednom z mnoha podvodných callcenter, která působí v Evropě. Několika z nich se podařilo Čechům ukrást miliony korun. Aktuálně.cz popisuje, jak celý podvodný systém funguje.
"Potřebujeme vaši pomoc s výběrem peněz," zní jeden z rusky psaných inzerátů, které se objevují na síti Telegram. Ruskojazyčné skupiny zde shánějí lidi s českým bankovním účtem, kteří jím za úplatu nechají protéct statisíce korun. Hotovost pak vyberou z bankomatu a předají ji dál. Reportéři Aktuálně.cz zmapovali, jak lidé z Ruska či Ukrajiny perou špinavé peníze a Čechy využívají jako bílé koně.
V kauze vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva se u soudu poprvé zodpovídá obžalovaný z toho, že vyvedené peníze legalizoval. Jde o podnikatele, který mimo jiné v médiích opakovaně mluvil o využití umělé inteligence v zemědělství. Muže obžalovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. V případě uznání viny mu hrozí až osm let vězení.
Po dvanácti dnech, kdy se městský stát Macao potýkal s šířením koronaviru, se opět otevřou místní slavná kasina. Spolu s nimi však na hranicích Čínské lidové republiky bují organizovaný zločin a praní špinavých peněz. Peking proto "asijské Las Vegas" stále více kontroluje a chce ho přeměnit.
V případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700 milionů korun policie navrhla podání obžaloby. Stíhání čelí jedenáct lidí, podle dřívějších informací je mezi nimi podnikatel František Savov. Kriminalisté ukončili vyšetřování po osmi a půl letech.
Masivní únik finančních údajů od neznámého whistleblowera, který zveřejnil interní dokumenty švýcarské banky Credit Suisse, odhaluje podle německého deníku Süddeutsche Zeitung přibližně 100 miliard švýcarských franků (cca. 2,3 bilionu korun), které mohou být spojeny s nezákonnými praktikami - korupcí, vraždami nebo obchodem s lidmi. Jedna z největších soukromých bank na světě obvinění odmítá.
Politický podnikatel spjatý s ČSSD Martin Dědic je nepravomocně odsouzený za korupci při rozdělování veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji. Dostal osm let vězení. Podle zjištění Aktuálně.cz ho čeká další trestní soud. Státní zástupce ho v minulých dnech obžaloval ze dvou hospodářských deliktů, na nichž se měl podílet také jeho bratr. V případě uznání viny jim hrozí až osm let za mřížemi.
Kolem premiéra Andreje Babiše (ANO) je v čerstvé kauze Pandora Papers hned několik podezření. Jasný není původ peněz, za které nemovitosti nakupoval, ani to, zda byly zdaněné, nebo proč provedl tak složitou finanční operaci. Úřady by se měly zabývat také tím, zda Babiš neporušil povinnost uvést do čestného prohlášení všechny své ekonomické aktivity. K tomu se však úředníci nechystají.
Postoj bank je obezřetný, ale záleží na tom, jak často hotovost do banky nosíte. Když budete chodit 15 let pravidelně, tak to bankéře ani systémy nepřekvapí. Banka to nahlásila, ale ze strany dozorujících orgánů nepřišla odpovídající odpověď. Nevěřím, že by banka zastírala tento manévr. V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, když nemám původní trestný čin, říká advokát Filip Čabart.
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty desítky policistů zároveň zahájily odpoledne rozsáhlou razii. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila.
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští oligarchové využívali banky, aby se vyhnuli západním sankcím, které měly zabránit převodu jejich peněz na Západ, uvedl v neděli server BBC News.
Když paní Michaele z Prahy zavolali z banky, že musí vysvětlit původ peněžních prostředků na svém účtě, příliš nechápala důvod. "Vím, že to banky dělávají, ale mně tam za celá léta nepřistála žádná velká suma. Naopak, obrat činí stabilně pár desítek tisíc korun měsíčně a skoro vše utratím," vysvětluje. Bankéř ale trval na svém - má se osobně dostavit na pobočku a údaje doplnit.
Státní zástupce obžaloval podnikatele Jiřího Kubíčka z firmy WSM za podvody se škodou 2,49 miliardy korun. Další tři lidé jdou k soudu za praní špinavých peněz. O podání obžaloby informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podnikateli hrozí až desetileté vězení.
Italská centrální banka Banca d'Italia zakázala nizozemské bankovní skupině ING přijímat v Itálii nové klienty, protože její inspekce odhalila, že postupy ING nejsou plně v souladu se zákony proti praní špinavých peněz. Současných klientů ING se rozhodnutí centrální banky nijak nedotýká.
Rakouský finanční ústav Raiffeisen Bank International (RBI) čelí nařčení, že je zapleten do praní špinavých peněz. Server Addendum.org napsal, že obvinění rakouské prokuratuře doručil investiční fond Hermitage Fund. Banka v reakci uvedla, že o žádné stížnosti tohoto druhu neví, její akcie ale na zprávu zareagovaly propadem o více než 12 procent. Uvedla to v úterý agentura Reuters.
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. Oznámil to estonský regulátor finančního sektoru.
Saúdskou Arábii, Severní Koreu, Pákistán či Americké Panenské ostrovy zařadila Evropská komise (EK) na nový seznam 23 států, u nichž vidí strategické mezery v pravidlech proti praní špinavých peněz či financování terorismu. Evropské banky a další finanční instituce tak budou pečlivěji kontrolovat finanční operace se zákazníky či finančními domy v těchto státech ve snaze o co nejlepší identifikaci podezřelých finančních toků.
Evropská centrální banka (ECB) odebrala bankovní licenci maltské společnosti Pilatus Bank, která byla obviněna z praní špinavých peněz.
