reklama
praní špinavých peněz
Sázky budou jen na občanku. Kdo chce hrát u zahraniční firmy, bude muset na Czech Point
Povinná registrace se od příštího roku týká technických online her, jako je například ruleta nebo poker, a kurzových sázek.
Praní špinavých peněz, daňový podvod. Francouzský exministr pro rozpočet dostal tři roky vězení
Podle francouzských médií potrestala justice také Cahuzakovu někdejší manželku Patricii dvěma roky nepodmíněně.
Kasina v Las Vegas najímají bílé koně. Pak od nich vymáhají milionové dlužné částky
Bílých koní využívají zejména bohatí Číňané. Ty začala lasvegaská kasina lákat, aby se v hazardním průmyslu znovu dostala na výsluní.
Diktátoři už do Ženevy nelétají v utajení. Jejich cestu sleduje Twitter
Twitterového robota vytvořil Švýcar Franocis Pilet. Chce tak bojovat proti nelegálním – většinou finančním – aktivitám diktátorů v Ženevě.
Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci, rozhodli poslanci
Opatření je součástí boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Všechny bankovní účty budou v registru. Na zůstatky účtů ale úřady neuvidí
Prezident podepsal zákon zavádějící centrální registr účtů, který má pomoci v boji s daňovými úniky nebo s financováním terorismu.
Británie zřejmě vydá do Česka stíhaného podnikatele Savova
Podle kriminalistů se podíleli na neoprávněném vylákání nadměrných odpočtů DPH ve výši zhruba 770 milionů korun.
Daňová Kobra obvinila tři muže a advokátku z krácení daní. Škoda je 1,2 miliardy korun
Muži deklarovali fiktivní obchody, dokládali je falešnými fakturami a prali špinavé peníze.
Kromě evropského úřadu prověří převod Čapího hnízda na Babišovy děti také pelhřimovský finanční úřad
Finanční úřad se má zaměřit na to, zda při převodu nebyl porušen zákon o praní špinavých peněz.
NSZ dalo za pravdu exžalobci Grygárkovi. Urychlete vyšetřování jeho kauzy, vzkázalo Ištvanovi
Grygárek je od roku 2013 obviněn ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem.
Česko vycvičí pro peruánské celníky šest psů, vyčmuchají drogy i bankovky
V Česku se budou psi a psovodi školit čtrnáct týdnů, v Peru pak budou sloužit na letištích a dalších místech s pravděpodobným výskytem drog a peněz.
Evropská komise chce zprůhlednit obchodování s virtuálními měnami. Navrhuje kontrolovat zákazníky
Mezi dalšími návrhy je snaha o co největší omezení anonymních plateb prostřednictvím předplacených bankovních karet.
Brazilského ministra turistiky, který ve čtvrtek rezignoval, obvinili z daňových úniků
Henrique Eduardo Alves je už třetím ministrem, který odstoupil v souvislosti s rozsáhlou úplatkářskou aférou.
Kanceláře Googlu prohledala francouzská policie, prověřuje možné daňové podvody
Vyšetřování má prověřit, zda společnost Google Ireland ve Francii plní své daňové povinnosti.
Bývalý rumunský prezident je podezřelý z praní špinavých peněz, vypovídal u soudu
Traian Basescu byl rumunským prezidentem v letech 2004 až 2014. U soudu už stanul dříve, a to kvůli obvinění z vydírání.
Špinavé peníze se neperou jen Panamě, v Německu jdou ilegální investice přes 100 miliard eur
Nová studie mluví o dvakrát vyšší částce, než se předpokládalo.
Speciální agenti panamské policie prohledali firmu Mossack Fonseca kvůli kauze Panama Papers
Personál firmy prý s policií odmítl spolupracovat.
Prokurátor obvinil bývalou prezidentku Argentiny z korupce a praní špinavých peněz
Cristina Fernándezová Kirchnerová skončila v úřadu loni v prosinci po osmi letech vládnutí.
Konec anonymních firem v Česku. Skutečné vlastníky odhalí nový rejstřík, schválila vláda
Skrývat koncové majitele firem má být v Česku možné už jen necelé dva roky.
Panama Papers jsou dílem hackerů. Viník musí být potrestán, říká panamská právní firma
Panamská právní firma Mossack Fonseca už prý podala trestní oznámení.
Předchozí
3
Pokračovat
reklama
Nejnovější zprávy do e-mailu
Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle
Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
, a souhlasím se
Všeobecnými obchodními podmínkami
vydavatelství Economia, a.s.
reklama
reklama
