reklama
praní špinavých peněz
Obří pokuta. První banka přiznala praní špinavých peněz
HSBC zaplatí za dohodu s vládou USA skoro dvě miliardy dolarů, vyhne se tak žalobám
Zveřejnil majitele švýcarských kont, hrozí mu soud
Řecká policie v neděli vyslýchala šéfredaktora časopisu Hot Doc
BIS podezírá tržnici Sapa z praní špinavých peněz
Agenti zaznamenali podezřelé finanční operace zejména u dovozu zboží z Asie
V HSBC se praly peníze z mexických drog, banka se kaje
Banka uzavře tisíce účtů, které byly otevřeny v pobočce na Kajmanských ostrovech
Ve Švýcarsku se rozhoduje o MUS: Spis se vrací soudu
Prokuratura musela doplnit obžalobu. Termín už vypršel. Česko s miliardami vyčkává
Konec daňového ráje? České úřady dohlédnou na Bahamy
Teoreticky tak bude možné detailně prověřit i majetek Viktora Koženého
USA vedou Vatikán jako zemi náchylnou k praní peněz
Na seznamu figuruje 68 zemí
Švýcarský soud s českými uhlobarony má začít už v únoru
Českému státu zbývá už jen několik týdnů, aby se připojil k žalobě a žádal miliardy
Svědectví diplomata: Vláda byla k miliardám MUS netečná
Švýcarský velvyslanec byl z přístupu české vlády "zklamaný", sedm měsíců se nedočkal reakce
Miliardy nejsou ztraceny, říká Česku velvyslanec Bernu
Můžete ještě podat civilní žalobu, uvedl ambasador Adré Regli v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Stát si nechal utéct další miliony uložené ve Švýcarsku
Vlivnému úředníkovi přišly na švýcarský účet desítky milionů
Další díra v praní špinavých peněz. Pojistek se netýká
Nejvyšší soud rozhodoval spor o to, zda se na platby pojištění vztahuje zákon o praní peněz
Jsme čistí, tvrdí Věci veřejné o výsledcích auditu
Auditor tvrdí, že našel jen chyby v účetnictví, nikoli praní špinavých peněz
Na účty jsem si dal peníze já, tvrdí Babák. Důkaz nedal
"Čaroději" Babákovi vytýkali půlmilionové vklady i na nahrané poradě
Babáka udala banka, jdou po něm Kalouskovi detektivové
Poslanci přistál na účtu milion v hotovosti, obratem putoval do kasy Věcí veřejných
Bárta uznal chybu s půjčkou, dle kritiků porušil zákon
Podle Pospíšila a Dientsbiera byl zákon proti praní špinavých peněz překročen
Miliony lze předat v igelitce. Soud našel díru v zákoně
Politici nechali mezery v klíčovém zákoně, měl odhalovat praní špinavých peněz
Teroristé perou v Libanonu peníze za kokain, tvrdí USA
Pašeráci napojení na Hizballáh legalizovali v libanonské bance 200 milionů dolarů
Někdejší šéf Kongresu USA dostal tři roky za spiknutí
Bývalý republikán Tom DeLay podle rozsudku kryl nekalé financování politiků
Vatikán přijal výnos proti praní špinavých peněz
Svatý stolec čelí podezřením z nekalých finančních transakcí.
Předchozí
7
Pokračovat
reklama
Nejnovější zprávy do e-mailu
Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle
Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
, a souhlasím se
Všeobecnými obchodními podmínkami
vydavatelství Economia, a.s.
reklama
reklama
