Panamský soud překvapivě zprostil viny všech 28 lidí obžalovaných z praní špinavých peněz v případech souvisejících s kauzami takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers). Při shromažďování důkazů nebylo možné zajistit důkazní řetězec a ostatní důkazy podle soudkyně nebyly dostatečné a přesvědčivé.
Izraelský špehovací nástroj Pegasus umí na dálku číst zprávy v mobilu, nahrávat hovory nebo pořizovat fotky a videa. Vývojáři tvrdí, že slouží k boji se zločinci a teroristy, ale skupina světových médií nyní odhalila, že tímto nástrojem sleduje své kritiky i vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Je mezi nimi i Szabolcs Panyi, redaktor jednoho z posledních nezávislých médií v Maďarsku.
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští oligarchové využívali banky, aby se vyhnuli západním sankcím, které měly zabránit převodu jejich peněz na Západ, uvedl v neděli server BBC News.
Vyšetřování vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanaové Galiziové nabírá obrátky a míří do maltské vlády.
Vlivný podnikatel Yorgen Fenech se pokusil odplout z Malty na své luxusní jachtě jen den poté, co vláda nabídla prezidentskou milost výměnou za informaci, kdo si objednal smrt novinářky Daphne Galiziové. Krátce předtím policie zadržela muže, kterého podezírá ze zprostředkování vraždy. Fenech je nyní u výslechu. Kdo je tento byznysmen, kterého agentura Reuters spojuje právě s vraždou novinářky?
Němec Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz. OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) propojuje investigativní reportéry z celého světa a odhalila několik velkých kauz, například nelegální přesuny peněz z Ázerbájdžánu a Ruska, podílela se i na případu Panama Papers. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Lindenberg popisuje, že práce OCCRP je především založená na detailním ověřování všech zpráv a dokumentů. V Praze se účastnil konference Unlock 2019, kterou pořádá Prague Civil Society Centre.
Členské státy Evropské unie málo spolupracují v boji proti daňovým podvodům a ministři financí nijak nepomáhají prosazování změn, které by současný stav napravily. Vyplývá to ze zprávy zvláštního výboru pro finanční trestné činy, kterou nyní schválil europarlament. Ten proto chce, aby vznikla evropská finanční policie, která by se daňovými úniky a praním špinavých peněz zabývala.
Přes 40 let existující firma dodala, že od vypuknutí skandálu v dubnu 2016 již uzavřela řadu kanceláří po celém světě. Snížila také počet zaměstnanců z 600 na méně než 50.
Maltská police v pondělí zadržela deset osob, které podezřívá z účasti na vraždě investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Podle agentury Reuters to oznámil maltský premiér Joseph Muscat. Předseda vlády nejprve oznámil zadržení osmi podezřelých, přičemž sdělil pouze to, že všichni jsou maltští občané a většina z nich už má záznamy v trestním rejstříku. O něco později na twitteru oznámil zatčení ještě dvou osob. Policie má podle Reuters nyní 48 hodin na to, aby proti zadrženým vznesla obvinění. Pokud tak neučiní, bude je muset propustit. Galiziová zemřela 16. října po výbuchu nálože umístěné pod její auto. Zabývala se praním špinavých peněz na Maltě v kauze Panama Papers.
I já jsem vyrůstala v době, kdy přechytračit stát byl národní sport a nezaplatit daně královská disciplína. Doba se ale změnila, máme se dobře jako ještě nikdy, říká Pavla Holcová z Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Více v dalším díle DVTV Apel.
Zdrojem uniklých dat jsou dvě offshorové společností - Appleby se sídlem na Bermudách a Estera v Singapuru. Dokumenty, které dostaly název Paradise Papers, odhalují například finanční machinace amerického ministra hospodářství Wilbura Rosse.
Bývalého pákistánského premiéra Naváze Šarífa dohnala kauza tzv. Panama Papers. Dokumenty, které odkrývaly převádění peněz do daňových rájů, ukázaly mimo jiné i na Šarífa a jeho rodinu. Nyní pákistánský soud obvinil expremiéra z korupce. Ten jakoukoliv vinu odmítá.
Třiapadesátiletá investigativní novinářka Daphne Caruana Galiziová byla v pondělí zavražděna. Její auto vybouchlo chvíli poté, co odjela od svého domu na Maltě. Galiziová vedla na Maltě vyšetřování aféry Panama Papers, do které byly podle ní zapletené i tamní vládní špičky. Díky své odvaze a urputnosti si nadělala mnoho nepřátel. Kolegové na ni vzpomínají jako na velmi odvážnou ženu, která se dokázala rozohnit. Veškerou svou práci dělala zcela veřejně a každý věděl, na čem zrovna pracovala.
Podle pákistánského nejvyššího soudu opozice nepředložila dost důkazů, aby byl odvolán premiér Naváz Šaríf. Soud tak ve čtvrtek rozhodl v kauze tzv. Panama Papers, které odkryly využívání daňových rájů. Podle nich premiérovy děti nakupovaly nemovitosti prostřednictvím offshoreových firem. Pákistánský nejvyšší soud ovšem nařídil, aby byl případ ještě prošetřen.
Sto milionů dolarů (přes 2,5 miliardy Kč) věnuje investigativním médiím a bojovníkům proti nepravdivým a nenávistným příspěvkům na internetu zakladatel aukčního serveru eBay Pierre Omidyar. Čtyři a půl milionu dolarů (přes 114 milionu Kč) dostane konsorcium novinářů ICIJ, které stojí za loňskými odhaleními masového přesouvání peněz do daňových rájů. Informoval o tom The Washington Post. ICIJ chce peníze využít k zaměstnání dalších reportérů a datových analytiků, řekl ředitel Gerald Ryle. Omidyar podpoří i Ligu proti hanobení (ADL), která bojuje proti projevům antisemitismu. Dalším příjemcem prostředků bude latinskoamerická aliance ALTEC usilující o větší vládní odpovědnost a zapojení občanů.
První dcera prezidenta USA Ivanka Trumpová upevňuje svou pozici v Bílém domě a stává se z ní jedna z nemocnějších žen v Trumpově administrativě. Je její postavení zcela ojedinělé, nebo se s vlivnými "prvními dcerami" můžeme setkat i v jiných koutech světa? Projděte si přehled.
Policie zatkla v Panamě Ramóna Fonsecu a Jürgena Mossacka v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii. Kauza se týká přidělování zakázek státní ropné společnosti Petrobras. Ramón Fonseca na svém twitterovém účtu uvedl, že s korupční kauzou v Brazílii, která se týká přidělování státních zakázek firmy Petrobras, nemá nic společného.
Rex Tillerson, který se má brzy na žádost Donalda Trumpa postavit do čela ministerstva zahraničí USA, vedl v minulosti doposud neznámou americko-ruskou ropnou firmu sídlící v daňovém ráji na Bahamách. Vyplývá to z úniku dokumentů, které se nedávno dostaly do rukou německému deníku Süddeutsche Zeitung. Podle britského deníku The Guardian dokumenty ukazují, že se "RW Tillerson" – nynější ředitel těžařské společnosti ExxonMobil – stal v roce 1998 šéfem její dceřiné firmy Exxon Neftegas s rusko-americkými vlastníky. Dokument z roku 2001 pochází z bahamského registru. Zpráva podle Guardianu vyvolává další otázky ohledně transparentnosti Tillersonova vztahu k Moskvě.
Nevládní organizace Oxfam sestavila žebříček 15 nejhorších daňových rájů, které podporují vznik chudoby ve světě. Analytici zjistili, že 90 procent největších firem světa působí alespoň v jednom z daňových rájů zahrnutých v žebříčku.
Parlamentní volby na Islandu vyhrála středopravá Strana nezávislosti a pokusí se sestavit vládu. Středolevá koalice vedená Pirátskou stranou o jeden mandát nenaplnila odhady předvolebních průzkumů.
Islandská Pirátská strana vznikla ani ne před čtyřmi roky a těží z turbulencí a skandálů, které ostrovní stát v posledních letech zasáhly. "Lidé chtějí skutečné změny a chápou, že musíme změnit systém. Že musíme modernizovat způsob, kterým se tvoří zákony," tvrdí její zakladatelka, 49letá programátorka, feministka a básnířka Birgitta Jónsdóttirová. Volby na Islandu proběhnou už tuto sobotu.
Po Panama Papers je tu letos už druhý únik informací o firmách registrovaných v daňových rájích – nově odtajněné dokumenty „Bahamas Leaks“ získal německý deník Süddeutsche Zeitung a prostřednictvím organizace investigativních novinářů ICIJ se o ně podělil se svými partnery, jako je britský list Guardian nebo polská Gazeta Wyborcza. Mezi jmény, která se v těchto dokumentech objevila, figuruje i nizozemská politička a bývalá eurokomisařka Neelie Kroesová, která oficiálně bojovala i proti firmám registrovaným v daňových rájích.
Na domě u Nuselského mostu v Praze je přes deset let načerno namontovaná reklamní LED obrazovka, kterou vlastní firma z Panamy sídlící v právní kanceláři Mossack Fonseca známé z aféry Panama Papers. Jak minulý týden upozornily Hospodářské noviny, reklama bez povolení vadí nejen památkářům, dopravní policii a stavebním úředníků z Prahy 2, ale i majiteli nemovitosti. "Radost z toho nemáme. Nemůžeme realizovat plánovanou přestavbu," říká v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz právník Karel Goláň z firmy Jizera Invest, která dům loni koupila v konkurzu po jiné zkrachovalé firmě.
Americký ekonom a nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz pochybuje o tom, zda má panamská vláda zájem o nezávislé prošetření kauzy Panamských dokumentů. Podle Stiglitze, který v pátek rezignoval na členství v panamském vyšetřovacím výboru, zřejmě na vládu vyvíjejí nátlak lidé profitující ze současného netransparentního systému. Spolu se Stiglitzem odstoupil také švýcarský expert na boj s korupcí Mark Pieth, zbývající členové vyšetřovacího výboru však podezření popírají.
Na podobě směrnice, která má zamezit takzvanému agresivnímu daňovému plánování, se nyní shodly členské státy osmadvacítky. Evropskou komisí navržená pravidla řeší situace, kdy nadnárodní korporace využívaly rozdílů v národních daňových legislativách jednotlivých zemí ke snížení své daňové povinnosti.
Švýcarská policie zadržela počítačového technika ženevské pobočky advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která figuruje v kauze takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers). S odvoláním na zdroj blízký vyšetřování o tom dnes informoval švýcarský list Le Temps. Muž je údajně podezřelý z krádeže množství důvěrných dat. Zda zatčení souvisí přímo s únikem dokumentů o převodech peněz do daňových rájů, jejichž část zveřejnila v dubnu světová média, zatím není jasné. "Zahájili jsme trestní řízení... na základě oznámení (firmy) Mossack Fonseca," řekl agentuře AFP mluvčí ženevské prokuratury Henri Della Casa. Podle agentury Reuters byl muž zatčen už před několika dny.
