Česko jako ráj pro ty, co chtějí legalizovat peníze z trestné činnosti? Na nelichotivý obraz České republiky upozorňuje Finanční a analytický útvar. Z dat vyplývá, že přes české banky proteklo během dvou let „podezřelých“ 104,5 miliardy korun, ze kterých se úřadům podařilo zablokovat jen necelou miliardu.
Sporný návrh zákona o odčerpávání majetku protiprávního původu vyvolává neshody i uvnitř nejsilnější koaliční strany. Zatímco ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) tvrdí, že Česko potřebuje zákon, který umožní zabavovat i majetek, u nějž sice nelegální původ nelze prokázat, ale je vysoce pravděpodobný, resort financí v čele se Zbyňkem Stanjurou (ODS) návrh v připomínkovém řízení "rozcupoval".
Přestože existuje podezření, že někdo mohl napomoci Tomáši Jiřikovskému - odsouzenému za několik trestných činů - k miliardám korun z možné trestné činnosti, Finanční analytický úřad nijak nepochybil. Tvrdí to Michal Zuna, který je předsedou poslanecké komise právě pro kontrolu tohoto úřadu. Jeho návrh usnesení, že vše proběhlo v pořádku, však nepodpořila nejen opozice, ale ani STAN.
Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřovala ruského poslance, zda v Česku neporušuje sankce. Muž vlastní strojírenskou firmu ČKD Blansko Holding. Kvůli podpoře ruské agrese na Ukrajině nesmí s majetkem společnosti nakládat. Podle podezření elitního policejního útvaru však zákaz nerespektoval. Jak ale Aktuálně.cz potvrdil mluvčí centrály, kriminalisté ho nakonec neobvinili.
Premiér Andrej Babiš poslal v minulosti peníze do zahraničí na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře z české banky. Finanční analytický úřad ohlášení podezřelé transakce nedostal, a to ani od zahraničních subjektů, řekl po středeční schůzi sněmovní komise pro kontrolu činnosti úřadu její předseda František Vácha. Komise se jednomyslně shodla na tom, že úřad v záležitosti nepochybil.
Ve středu by se měli poslanci dozvědět, zda české úřady měly informace o podezřelých finančních transakcích premiéra Andreje Babiše (ANO) v Karibiku a jak s nimi naložily. Zasedne komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu. Jednání se zúčastní ředitel úřadu Libor Kazda, od kterého se očekává objasnění role jeho útvaru v kauze. Babiš ho pro tuto příležitost zprostil mlčenlivosti.
Zpravodajci Ruska, Číny nebo Íránu cílí na česká akademická pracoviště. Pokoušejí se získat citlivé informace, verbovat výzkumníky nebo je vydírat. Na vysoké školy mohou proniknout i jako badatelé nebo studenti, varují ministerstvo vnitra, BIS i Finanční analytický úřad. Podle nich mohou české znalosti přispět například Íránu k získání jaderné bomby.
Samozvané humanitární organizaci Mezinárodní dětský kříž, jež se loni v září ve sporu o syrské sirotky postavila za premiéra Andreje Babiše, hrozí zánik. Ani přes opakované výzvy soudu nedodala základní údaje do veřejného rejstříku, jak jí předepisuje zákon. Soud proto vyzval k řízení, na jehož konci má být likvidace dětského kříže. Organizace si také před časem vysloužila trestní oznámení od Finančního analytického útvaru.
Pochybná humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž, která se loni zastala premiéra Andreje Babiše ve sporu o syrské sirotky, čelí trestnímu oznámení. Podal ho Finanční analytický útvar kvůli podezření, že organizace nelegálně nakládala s přijatými finančními dary. Server Aktuálně.cz navíc zjistil, že soud ji znovu vyzval k doložení základních údajů do veřejného rejstříku. V opačném případě hrozí dětskému kříži zrušení.
Finanční analytický úřad, který bojuje s praním špinavých peněz, se loni oddělil od ministerstva financí.
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 24 lidí a dvě firmy z krácení daní a praní peněz se škodou 415 milionů korun. Mezi obviněnými je i známý český podnikatel Jan Kočka, jehož rodina provozuje Matějskou pouť v Praze. Skupina obviněných působila podle policie minimálně v 21 obchodních společnostech, z nichž část nevykonávala reálnou činnost. "Trestná činnost měla být páchána prostřednictvím fiktivních obchodů za neexistující reklamní služby," uvedla mluvčí centrály Iva Knollová.
Stovky firem, desítky bank a přinejmenším 500 lidí zahrnoval sofistikovaný mechanismus, který v letech 2010 až 2014 umožnil vyvést z Ruska minimálně 25 miliard dolarů, z nichž téměř 38 milionů proteklo přes české finanční ústavy. Vyplývá to z materiálů, které získal ruský list Novaja gazeta a mezinárodní konsorcium investigativních novinářů OCCRP. V Česku se na vyšetřování podílelo České centrum pro investigativní žurnalistiku.
Druhý Cyberknife, tedy přístroj, který likviduje rakovinné buňky, v Česku v nejbližší době nebude. Komise ministerstva zdravotnictví zamítla žádost pražské Ústřední vojenské nemocnice, která si chtěla CyberKnife pořídit. V dokumentaci, kterou jejím členům nemocnice předložila, uvedla, že by si přístroj pořídila o zhruba 60 milionů levněji, než si ho dříve koupila ostravská nemocnice v éře současného ministra Svatopluka Němečka. Ministerstvo zdravotnictví říká, že si Ústřední vojenská nemocnice chtěla pořídit zcela jiný a méně funkční přístroj, než je v současné době Ostravě.
Finanční analytický útvar ministerstva financí (FAÚ) vloni zajistil z podvodných transakcí 5,54 miliardy korun. Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody či financováním terorismu tak byl rekordní a o téměř 360 milionů vyšší než za předešlé dva roky dohromady.
Modrá strana odmítá Brusel, uprchlíky, Babiše, Sobotku. Nabízí nízké daně a národní stát. Už zase.
Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci přišla ze Švýcarska právní pomoc, která se týká případu Libora Grygárka. Zahraniční kolegové v ní ale českým žalobcům neodpověděli na všechny otázky.
Soud potrestal dva spolumajitele společnosti TES Praha osmi a devíti lety nejpřísnějšího vězení za to, že při karuselových obchodech s emisními povolenkami ošidili stát na daních o 400 milionů.
Z pozice ředitele odboru kontroly a interního auditu odchází na vlastní žádost z osobních důvodů.
Komentář Martina Fendrycha: Bohuslav Sobotka si na sjezdu ČSSD všecko prosadil. Úplně všecko. Je teď megasilný šéf. Jak se to projeví ve vládě? Zkrotí Babiše ve střetu zájmů? Ale kdepak.
Komentář Martina Fendrycha. Převálcuje ANO sociální demokraty? Pošle je za ODS? I to je téma sjezdu ČSSD.
Komentář Martina Fendrycha: ANO má o víkendu celostátní sněm. Téma? ANO, bude líp, nebo ANO, bude hůř.
Komentář Martina Fendrycha: Helena Válková popsala, jak byla dotlačena k rezignaci. Babišovy noviny jsou mocná zbraň.
Komentář Martina Fendrycha: Nejčastěji o něm říkají, že je slabý či nemastný neslaný. Ale on svou roli zvládá. A hlavně: nevystrkuje nás z Evropské unie a NATO.
Komentář Martina Fendrycha: Po útoku džihádistů v Paříži opět stojíme před těžkým rozhodováním. Máme odevzdat další kusy svého soukromí, abychom se mohli bránit teroru? Pokud ano, za jakých podmínek?
Peníze chce po státu bývalý úředník ministerstva financí Jiří Kudlík za to, že ho policie neoprávněně stíhala v kauze vytunelovaných CS fondů.
Centrální registr účtů se má spustit od ledna 2016. Detektivové se z něj mají dozvědět, komu patří podezřelé konto, kdo další k němu má přístup a u jaké banky je účet veden.
