Z Česka tekly miliardy do Asie. Policie viní pět lidí
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Obvinění podle mluvčího útvaru Jaroslava Ibeheje údajně fungovali jako organizovaná skupina. Vedle legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz, se prý dopustili také trestného činu neoprávněného podnikání.
K posílání peněz údajně používali bankovní účty založené mimo Českou republiku jménem krycích firem, které sídlí převážně na Kypru. Na případu policisté spolupracovali s polskými kolegy. „Při domovních prohlídkách kriminalisté nalezli mimo jiné větší počet cenností v podobě zlatých šperků, luxusních hodinek a drahých kamenů,“ dodal mluvčí.
Čtyři z pěti obviněných poslal soud do vazby. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
